Con la finalidad de fortalecer medidas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFFI), el diputado Gabriel Solís, presentó anteproyecto de ley.

El anteproyecto de ley establece un marco legal integral para la supervisión, registro y control de los proveedores de servicios de activos virtuales conforme a los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Al respecto, el diputado Solís indicó que su propuesta surge del resultado de un diálogo con varios sectores como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Mercado de Valores, junto con organizaciones fintech, asociaciones de blockchain y expertos internacionales.

Destacó que uno de los puntos claves es cómo esta iniciativa legislativa ayudará a Panamá a cumplir sus compromisos con el GAFI, dado que la próxima evaluación del país es en 2027, y se requiere marco regulatorio sólido para los proveedores de los servicios activos virtuales.

Agregó que esta legislación establece reglas claras y sencillas para todos los proveedores de servicios de activos virtuales que quieran operar en Panamá, lo que permitirá equiparar a Panamá con una normativa completa que regule, habilite y organice los servicios de activos virtuales y la economía digital.